Formation Lutte Contre le Blanchiment et Financement du Terrorisme (LCB/FT) Mixed: In person / distance learning

Au cours de ces dernières années, les Pouvoirs Publics ont engagé au plan national, européen et international, un processus de renforcement de la LCB/FT (Lutte Contre le Blanchiment/Financement du Terrorisme).

Dans cet environnement réglementaire de plus en plus contraignant, le but de cette formation est de comprendre le contexte de la LCB/FT, les enjeux associés, identifier les différentes étapes dans le cadre de la mise en place d'un dispositif de contrôle.

• Définir la notion de LCB/FT
• Comprendre le cadre réglementaire de la LCB/FT
•  Identifier l'ensemble des facteurs de risques liés à la LCB/FT
• Comprendre le fonctionnement du dispositif LCB/FT

• Responsables conformité, responsables juridiques, auditeurs internes, commerciaux
• Toute personne souhaitant se familiariser avec les principes de la LCB/FT

Principes généraux de la LCB-FT et du respect des embargos et sanctions internationales 

• Le processus de blanchiment de capitaux
• Le financement du terrorisme
• Les embargos, gel des avoirs, sanctions
•  Illustration pratique avec quelques cas d'usage

Le contexte cadre réglementaire

• La réglementation internationale
• Le cadre réglementaire européen et français
• Les autorités de surveillance et de contrôle
• Le service de renseignement TRACFIN

Les risques encourus par les assujettis en cas de non-respect des obligations réglementaires 

Mise en œuvre des obligations règlementaires

• Organisation et gouvernance
• Approche par les risques
• Processus d'identification et de connaissance client
• Examen renforcé des opérations atypiques
• Obligations de déclaration
• Mise en œuvre des mesures de sanction et gel des avoirs
•  Corpus procédural

Contrôle permanent et périodique

Zoom sur les dernières évolutions réglementaires en matière de LCB/FT

Revue des dernières sanctions ACPR   

Quizz d'évaluation des connaissances

Docaposte Institute propose plusieurs dispositifs pédagogiques adaptés aux apprenants :

• Formation en présentiel
• En groupe (inter-entreprises ou intra-entreprise)
• En individuel (monitorat)
• En journée ou en cours du soir (sur demande spécifique)
• Formation en distanciel
• Distanciel synchrone
• Distanciel asynchrone

• Alternance d'apports théoriques et de mises en pratique contextualisées.
• Progression pédagogique structurée, de la compréhension à la mise en œuvre opérationnelle.
• Pédagogie immersive favorisant une mise en application immédiate des compétences.
• Formation interactive et participative s'appuyant sur des ateliers pratiques, études de cas et échanges collectifs (+ 60 % du temps de formation.)
• Séquences pédagogiques rythmées et évaluations formatives régulières pour renforcer l'ancrage des apprentissages.
• Supports de cours, ressources documentaires et références mis à disposition par le formateur

En amont de la formation (évaluation en ligne dans l'extranet apprenant)

• Recueil des besoins et des attentes des participants.
• Auto-positionnement permettant d'évaluer le niveau initial des apprenants.

Tout au long de la formation

• Évaluations continues réalisées par le formateur travers des questions orales, exercices, QCM, études de cas et mises en situation pratiques.
  
  

À l'issue de la formation (évaluations en ligne dans l'extranet apprenant)

• Auto-positionnement afin de mesurer l'acquisition des compétences visées.
• Validation de l'acquisition des compétences par le formateur
• Questionnaire de satisfaction « à chaud » à l'issue de la formation
• Questionnaire de satisfaction "à froid", 45 jours après la formation afin d'évaluer l'ancrage des acquis et leur mise en application en situation professionnelle.

• Admission sans disposition particulière