Formation Gestion de la Fraude Mixed: In person / distance learning

• Définition, Importance et principaux schémas de fraude dans les institutions financières
• Traitement règlementaire et comptable
• Détection
• Prevention

• Membres de équipes projet liés à la transformation des process bancaires
• Intervenant dans les services monétique des établissements financiers
• Membres des fonctions bancaires associés à l'offre monétique

• Avoir des connaissances de base sur les activités bancaires principalement dans le monde des paiements
• Apparence à avoir une vision globale de l'organisation et des enjeux de l'offre monétique

Présentations

• Auto-évaluation
• Qu'est ce que la fraude et quelles sont les spécificités des établissements financiers
• Fraude interne, externe et malveillance
• Exemples et importance de la fraude – les grands schémas à connaitre

Règlementations

• Normes Bâloises et CRBF et leurs successeurs
• Fraude et risque opérationnel, cartographie ( IP vs IH ) mesure et comptabilisation

Détection de la Fraude

• Dispositifs organisationnels
• Dispositifs techniques
• Faculté d'alerte
• Norme ISO 37003 et son importance en pratique

Prévention de la fraude

• Notion de dispositif adéquat : cartographie, plan de contrôle
• Dispositifs techniques : authentification forte, cryptographie…
• Dispositifs procéduraux : formations, dispositif d'alerte, 4 yeux, gestion des congés…
• Innovations et tendances : big data et IA , Nouvelles attentes des clients

Docaposte Institute propose plusieurs dispositifs pédagogiques adaptés aux apprenants :

• Formation en présentiel
• En groupe (inter-entreprises ou intra-entreprise)
• En individuel (monitorat)
• En journée ou en cours du soir (sur demande spécifique)
• Formation en distanciel
• Distanciel synchrone
• Distanciel asynchrone

• Alternance d'apports théoriques et de mises en pratique contextualisées.
• Progression pédagogique structurée, de la compréhension à la mise en œuvre opérationnelle.
• Pédagogie immersive favorisant une mise en application immédiate des compétences.
• Formation interactive et participative s'appuyant sur des ateliers pratiques, études de cas et échanges collectifs (+ 60 % du temps de formation.)
• Séquences pédagogiques rythmées et évaluations formatives régulières pour renforcer l'ancrage des apprentissages.
• Supports de cours, ressources documentaires et références mis à disposition par le formateur

En amont de la formation (évaluation en ligne dans l'extranet apprenant)

• Recueil des besoins et des attentes des participants.
• Auto-positionnement permettant d'évaluer le niveau initial des apprenants.

Tout au long de la formation

• Évaluations continues réalisées par le formateur travers des questions orales, exercices, QCM, études de cas et mises en situation pratiques.
  
  

À l'issue de la formation (évaluations en ligne dans l'extranet apprenant)

• Auto-positionnement afin de mesurer l'acquisition des compétences visées.
• Validation de l'acquisition des compétences par le formateur
• Questionnaire de satisfaction « à chaud » à l'issue de la formation
• Questionnaire de satisfaction "à froid", 45 jours après la formation afin d'évaluer l'ancrage des acquis et leur mise en application en situation professionnelle.

• Admission sans disposition particulière