Formation Gestion de la Fraude Mixed: In person / distance learning

• Définition, Importance et principaux schémas de fraude dans les institutions financières
• Traitement règlementaire et comptable
• Détection
• Prevention

• Membres de équipes projet liés à la transformation des process bancaires
• Intervenant dans les services monétique des établissements financiers
• Membres des fonctions bancaires associés à l'offre monétique

• Avoir des connaissances de base sur les activités bancaires principalement dans le monde des paiements
• Apparence à avoir une vision globale de l'organisation et des enjeux de l'offre monétique

Présentations

• Auto-évaluation
• Qu'est ce que la fraude et quelles sont les spécificités des établissements financiers
• Fraude interne, externe et malveillance
• Exemples et importance de la fraude – les grands schémas à connaitre

Règlementations

• Normes Bâloises et CRBF et leurs successeurs
• Fraude et risque opérationnel, cartographie ( IP vs IH ) mesure et comptabilisation

Détection de la Fraude

• Dispositifs organisationnels
• Dispositifs techniques
• Faculté d'alerte
• Norme ISO 37003 et son importance en pratique

Prévention de la fraude

• Notion de dispositif adéquat : cartographie, plan de contrôle
• Dispositifs techniques : authentification forte, cryptographie…
• Dispositifs procéduraux : formations, dispositif d'alerte, 4 yeux, gestion des congés…
• Innovations et tendances : big data et IA , Nouvelles attentes des clients

Docaposte Institute propose plusieurs dispositifs pédagogiques adaptés aux apprenants :

•  Formation en présentiel
• En groupe (inter-entreprises ou intra-entreprise)
• En individuel (monitorat)
• En journée ou en cours du soir (sur demande spécifique)
• Formation en distanciel
• Distanciel synchrone
• Distanciel asynchrone

• Apports des connaissances communes.
• Mises en situation sur le thème de la formation et des cas concrets.
• Méthodologie d'apprentissage attractive, interactive et participative.
• Equilibre théorie / pratique : 60 % / 40 %.
• Supports de cours fournis au format papier et/ou numérique.
• Ressources documentaires en ligne et références mises à disposition par le formateur.
• Pour les formations en présentiel dans les locaux mis à disposition, les apprenants sont accueillis dans une salle de cours équipée d'un réseau Wi-Fi, d'un tableau blanc ou paperboard. Un ordinateur avec les logiciels appropriés est mis à disposition (le cas échéant).

En amont de la formation

• Recueil des besoins des apprenants afin de disposer des informations essentielles au bon déroulé de la formation (profil, niveau, attentes particulières...).
• Auto-positionnement des apprenants afin de mesurer le niveau de départ.

Tout au long de la formation

• Évaluation continue des acquis avec des questions orales, des exercices, des QCM, des cas pratiques ou mises en situation...

A la fin de la formation

• Auto-positionnement des apprenants afin de mesurer l'acquisition des compétences.
• Evaluation par le formateur des compétences acquises par les apprenants.
• Questionnaire de satisfaction à chaud afin de recueillir la satisfaction des apprenants à l'issue de la formation.
• Questionnaire de satisfaction à froid afin d'évaluer les apports ancrés de la formation et leurs mises en application au quotidien.

• Admission sans disposition particulière